قانون مبارزه با پولشویی
-
اقتصاد > اقتصاد ایران
شناسایی ۸۹۲ مودی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به رویکرد این…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
تصویب پالرمو و CFT هزینه‌های آمریکا را برای تحریم‌ها افزایش می‌دهد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی…
بیشتر بخوانید »